Меню
12+

Сайт общественно-политической газеты Пестяковского района «Новый путь»

30.11.2020 10:50 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

В Ивановской области выявлены «черные кредиторы»

За 9 месяцев 2020 года Банк России выявил на территории Ивановской

области три организации, которые действовали на финансовом рынке как

нелегальные кредиторы. Данные о них переданы в правоохранительные

органы.

«Самый верный признак, что перед вами мошенники, это отсутствие

данной организации в реестре Банка России или отсутствие лицензии Банка

России на осуществление деятельности, — комментирует заместитель

управляющего ивановским отделением Банка России Алексей Сергиевский. -

Нелегальные организации могут действовать по-разному, но всегда за

рамками закона. Например, выдавать деньги под очень высокие проценты, но

при этом не прибегать к откровенному криминалу. А могут использовать

преступные схемы, чтобы обманом завладеть деньгами и имуществом

клиентов. Если вы вовремя не возвращаете деньги черному кредитору, то те

могут использовать жесткие методы возврата долга: запугивание, угрозы,

разговоры с вашими родственниками и коллегами».

Черные кредиторы и прочие нелегалы продолжают расклеивать

объявления на улице с предложениями «деньги без поручителей за один

день», однако, трендом этого года можно назвать миграцию мошенников в

онлайн-пространство. Это происходит благодаря тому, что развиваются

финансовые технологии, а также из-за пандемии, когда большинство граждан

были вынуждены перенести деловую активность и интерес в интернет. В

сети отсутствуют территориальные границы — это создает для

злоумышленников более высокую мобильность, привлекает большую

аудиторию.

Онлайн-мошенники призывают людей вложить средства в различные

инвестиционные проекты, не имеющие никакого отношения к реальной

деятельности, в сети активно действуют лже-форексеры. Аферисты

используют все каналы для взаимодействия с гражданами — мессенджеры,

социальные сети, Skype, IP-телефонию.

Способ, которым часто пользуются мошенники, чтобы заманить

потенциального клиента, – размещение баннеров с броским слоганом, но без

упоминания конкретной финансовой услуги. Баннер, например, может быть

таким: "Хочешь быстро разбогатеть? Приходи к нам!", "Зарабатывай с

нами!», "Оставь координаты, получи бесплатно консультацию" и т.д. Ставка

делается на то, что человек кликнет на баннер, а затем попадет в

определенный аккаунт в соцсети или телеграм-канал. Как только он

«засветится» там, оставит свои контакты, мошенники включают методику

социального инжиниринга и заманивают человека в незаконные схемы.

«Мы призываем граждан быть осторожными и внимательными: не

переходить, не задумываясь, по незнакомым ссылкам, проверять

информацию об организации до того, как доверить ей деньги, уточнять,

какие именно услуги и от чьего имени предлагают, есть ли у их поставщика

лицензия Банка России на заявленную деятельность», — рекомендует Алексей

Валерьевич.

За 9 месяцев 2020 года Банк России выявил более 1 тыс. организаций,

которые действовали на финансовом рынке нелегально. Материалы о

всех выявленных случаях переданы в правоохранительные органы.

Было выявлено в том числе 140 организаций с признаками финансовых

пирамид, 593 «черных кредитора», 196 нелегальных форекс-дилеров.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

42