Нелегальные компании выведут из тени

Сейчас данный список содержит сведения о более 1,8 тысяч

организаций и интернет-проектов, данные будут регулярно обновляться.

Публикация списка направлена на защиту интересов потребителей и

позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными

компаниями. Для выявления организаций с признаками нелегальной

деятельности Банк России использует собственную систему мониторинга, а

также обращения граждан и юрлиц.

«Обращаем внимание ивановцев на проект «SYNERGY», который в

настоящее время набирает популярность на территории всех федеральных

округов с вовлечением в него уже более 70 городов. По мнению Банка

России, в деятельности организации установлены признаки финансовой

пирамиды, которые несут значительные социальные риски и могут повлечь

причинение материального ущерба гражданам», -

предупреждает

управляющий ивановским отделением Банка России Дмитрий Николаев.

Организации, работающие вне закона и имеющие признаки финансовой

пирамиды можно распознать по следующим признакам: бизнес организован

на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за

счет средств привлекаемых им новых членов, компания проводит широкую

рекламу в Интернет, социальных сетях, публично обещая высокую

доходность, при этом организация не способна подтвердить свою

деятельность, а главное, у нее отсутствует лицензия Банка России на

привлечение средств граждан.

Нелегальные кредиторы зачастую работают в форме ООО или ИП и

предлагают займы по разным запутанным схемам, например, псевдолизинга

или комиссионок под видом ломбардов.

«Обращаю внимание, что законодательство не предусматривает выплат

Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка,

а также возможности непосредственного вмешательства в гражданско-

правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими

финансовые услуги, и их клиентами. Я призываю ивановцев быть

внимательными и до заключения договора с компанией всегда проверять

легально ли она предоставляет финансовые услуги», — пояснил Дмитрий

Викторович.